بتعاملات 1.8 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط صياد بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة
بحجم تعاملات بلغت قرابة 2 مليون جنيه، ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
الإتجار بالنقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (صياد "له معلومات جنائية" – والده "صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها" - مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة).. بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذي يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج.. كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،800،00) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تصنيع جبن مجهول المصدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي غير مطابق للمواصفات مُعدة للبيع ) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الجبن الأبيض كائن بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفي الاشتراطات الصحية.
بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
