تجديد حبس عاطل لاتهامه بغسل الأموال حصيلة الهجرة غير الشرعية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس عاطل لاتهامه بـغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية 15 يوما على ذمة التحقيق.
تجديد حبس عاطل لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الهجرة غير الشرعية
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
وتبين أن قيمة غسل الأموال التي قام بها المتهم قدرت بنحو 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.