فيتو | الاتجار غير المشروع صفحة 5

الاتجار غير المشروع صفحة 5

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 02:19 م

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية فى الجيزة. واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 11:52 ص

ألقت مباحث الأموال العامة،القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية فى الجيزة. تحرير 2875 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى واتخذ قطاع مكافحة جرائم

قرار جديد ضد شخصين بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

الخميس 27/يوليو/2023 - 10:14 ص

جددت نيابة الأموال العامة، حبس شخصين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة. واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين –

ضبط صاحب محل غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بمصر الجديدة

الثلاثاء 09/مايو/2023 - 12:51 م

وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)

19 مصدرا للأموال غير المشروعة تعرف عليها

الجمعة 05/مايو/2023 - 09:15 م

قال البنك المركزي إن هناك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، لكن بعضها مصادر رئيسية وحددها البنك. وتشمل قائمة مصادر الأموال غير المشروعة ما يلي: المشاركة في جماعات إجرامية منظمة. الإرهاب ، بما في ذلك تمويله. الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة النقد الأجنبي

السبت 22/أبريل/2023 - 10:27 م

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص

حجز تاجر عملة غسل 7 ملايين جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

الجمعة 21/أبريل/2023 - 02:56 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات. وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس

ضبط تشكيل عصابى غسل 70 مليون جنيه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأربعاء 12/أبريل/2023 - 02:02 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم

تفريغ سجل مكالمات تاجر عملة بالغربية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه

الجمعة 07/أبريل/2023 - 06:01 م

أمرت نيابة الاموال العامة ، بتفريغ سجل مكالمات ومحادثات الفيس بوك لتاجر عملة بالغربية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك لكشف ملابسات الواقعة. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ

القبض على سمسار غسل 15 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة

الجمعة 07/أبريل/2023 - 02:41 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار عقارات بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وزيرة البيئة تتسلم نسخة من الخطة العربية لإطار العمل بالمنطقة لمدة 5 سنوات

الأربعاء 29/مارس/2023 - 11:57 ص

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

استعجال تحريات سمسار عقارات غسل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

الثلاثاء 28/مارس/2023 - 02:41 م

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال التحريات الاولية حول صاحب شركة عقارات لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال

استدعاء القائم بالتحريات في العثور على مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

الثلاثاء 21/مارس/2023 - 03:38 م

استدعت النيابة العامة بالقاهرة، مجرى التحريات بواقعة بائع عثر بحوزته على مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ بالاتجار غير المشروع في الألعاب النارية مُتخذًا من مخزن خاص به كائن بدائرة

تحرك جديد ضد شخصين غسلوا 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

الأربعاء 15/مارس/2023 - 12:58 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، باستعجال التحريات التكميلية لشخصين لقيامهما بغسل قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات

قرار جديد ضد شخصين غسلوا 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة

الجمعة 10/مارس/2023 - 04:10 ص

أمرت نيابة الأموال العامة ، باستعجال كشف الحسابات البنكية لشخصين لقيامهما بغسل قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات