فيتو | تحويلات مالية

تحويلات مالية

الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية

الخميس 31/أكتوبر/2024 - 11:49 ص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين

العقوبة المتوقعة للمتهمة بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة بالجيزة

الخميس 28/مارس/2024 - 12:13 م

تواجه “نجلاء.م المتهمة بتصوير طفل في منطقة الجيزة بوضع غير لائق عن طريقة ملامسة أجزاء حساسة من جسده ونشره علي تطبيق التيك توك من أجل زيادة المشاهدات

ضبط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت في حدائق أكتوبر

الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 07:42 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة تقوم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت في حدائق أكتوبر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من

حقيقة القبض على والد عبد الله الشريف بعد فضيحة تسريبات المستشار

الإثنين 13/ديسمبر/2021 - 09:48 م

نفى مصدر أمني، صحة ما تردد عن القبض على والد الإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتورط في فضيحة “تسريب المستشار”. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في استدعاء والد الإخواني الهارب لفحص تحويلات مالية واردة له من الخارج، والتنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمة قبل أن يتم صرفه. وكان قطاع الأمن الوطني،

حبس مسجلين خطر لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 09:31 ص

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مسجلين خطر لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة. حبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة ترخيص الموارد الأحيائية استمرار حبس شخص شرع في قتل جاره بالمقطم

تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 15 مليون جنيه

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 06:18 م

جددت نيابة الأموال العامة، حبس عامل لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت أكثر من 15 مليون جنيه، بالإسماعيلية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ التخابر مع داعش لـ15 نوفمبر بدء محاكمة

حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 15 مليون جنيه

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 03:26 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عامل لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت أكثر من 15 مليون جنيه، بالإسماعيلية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. تجديد حبس المتهمين بقتل زميلهما في موقع تحت الإنشاء بالصف حبس

موظف بنك يستولى على 9 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالمنوفية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 11:34 ص

القت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف ببنك شهير استولى على 9 ملايين جنيه من أموال عملاء البنك بالمنوفية. بعد تورطه في قضية اختلاس.. وفاة الوزير الفرنسي السابق برنار تابي حقيقة تورط ضابط مع صاحب شركة لعدم تنفيذ أحكام قضائية ضده

ضبط صاحبى شركة ومحل للاتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات 40 مليون جنيه

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:45 ص

ضبط صاحبى شركة ومحل لاتجار بالنقد الاجنبى

الأموال العامة تضبط 4 قضايا غسل أموال ونصب بـ 14 مليون جنيه

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:52 ص

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.