فيتو | النقد الأجنبى خارج نطاق السوق صفحة 2

النقد الأجنبى خارج نطاق السوق صفحة 2

ضبط شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

الإثنين 04/مارس/2024 - 11:27 ص

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. تحرير 1540 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى إغلاق الكباريهات والكازينوهات والبارات في شهر رمضان

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة بالجيزة

الأربعاء 28/فبراير/2024 - 01:54 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الجيزة. ضبط 6 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء

قرار جديد ضد القائمين على إدارة شركة للاتجار بالنقد الأجنبي بحوزتهم 38 مليون جنيه

الجمعة 09/فبراير/2024 - 06:00 ص

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المباحث حول القائمين على إحدى الشركات لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بنحو 38 مليون جنيه. وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام القائمين على إحدى الشركات بالاتجار غير المشروع

بحوزتهما مليون دولار.. ضبط رئيس حسابات ومدير مبيعات بتهمة الاتجار في العملة بمدينة نصر

الأربعاء 31/يناير/2024 - 04:59 م

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط رئيس قسم حسابات ومدير مبيعات بشركة وتاجر بحوزتهم مليون و88 الف دولار وكميات من العملات الاجنبية وقرابة 8 ملايين جنيه مصرى

ضبط عامل وتاجر للاتجار في النقد الأجنبى بالبحيرة والفيوم

الإثنين 29/يناير/2024 - 12:54 م

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"). كما تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

حبس صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالجيزة

السبت 27/يناير/2024 - 03:15 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالجيزة وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له

حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمدينة نصر

الإثنين 22/يناير/2024 - 01:15 م

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية بمدينة نصر

قرار جديد ضد عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 04:43 م

أمرت نيابة عابدين الجزئية، باستعجال تحريات 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم

حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 01:16 م

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس ٣ أشخاص بالقاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي

ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في دمياط

السبت 13/يناير/2024 - 12:41 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. مسجل خطر ينتحل صفة مندوب جهة حكومية للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية ضبط تشكيل عصابي بحوزته

القبض على 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالمقطم

السبت 13/يناير/2024 - 12:05 م

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالمقطم. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم

ضبط صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالقاهرة

الثلاثاء 09/يناير/2024 - 12:36 م

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال، صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة. مزارع ينهي حياة موظف بالمعاش ويلقي جثته في المصرف بالمنوفية إحباط تهريب مبالغ مالية مخبأة داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 30 مليون جنيه حصيلة التجارة في العملة بالقاهرة

الخميس 04/يناير/2024 - 01:27 ص

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة. إعداد كشف حساب بنكي لمسئول حكومي بالقليوبية غسل 20 مليون جنيه باستغلال منصبه حجز مسئول حكومي بالقليوبية