فيتو | بالنقد الأجنبى

بالنقد الأجنبى

استدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

الخميس 23/يناير/2025 - 03:55 ص

أمرت نيابة الأموال العامة ، باستدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر عملة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة الدقهلية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

جنايات المنيا تبرئ مدرسا من جناية اتجار في النقد الأجنبي

الجمعة 13/سبتمبر/2024 - 04:04 م

قضت محكمة جنايات المنيا الاقتصاديه الدائره (الثالثه) المنعقدة في بني سويف برئاسة المستشار ياسر خليفه وعضويه المستشارين محمد عبد العزيز وشريف البيلي، ببراءه م ا ع ،، مدرس من اتهامة بالاتجار في النقد الاجنبي وممارسه عمل من اعمال البنوك .

القبض على سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة

الأربعاء 14/أغسطس/2024 - 05:04 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة. ضبط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة (صور) ضبط صاحبة شركة بتهمة النصب على المواطنين في مدينة نصر اضطلعت

حبس صاحب شركة بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والعملة

السبت 27/أبريل/2024 - 12:47 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة بتهمة غسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبي وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

الأمن العام يضبط قضايا إتجار في عملات أجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

الخميس 28/مارس/2024 - 12:37 م

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

حبس تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الجمعة 22/مارس/2024 - 04:20 ص

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس تشكيل عصابي غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيق. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

ضبط وإحضار متهمين جدد بواقعة غسل 10 ملايين جنيه

الخميس 01/فبراير/2024 - 05:37 م

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار متهمين جدد، في واقعة قيام صاحب شركة ملابس بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار ب النقد الأجنبى بالقاهرة، وذلك لاستكمال التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة

ضبط صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالقاهرة

الثلاثاء 09/يناير/2024 - 12:36 م

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال، صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة. مزارع ينهي حياة موظف بالمعاش ويلقي جثته في المصرف بالمنوفية إحباط تهريب مبالغ مالية مخبأة داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

تحرك جديد ضد صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 12:14 م

أمرت نيابة مصر الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة واستعجال تحريات المباحث الجنائية (مالك شركة، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الثاني" بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول)

حبس عاطل غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية في الإسكندرية

السبت 04/نوفمبر/2023 - 02:32 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطل لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية

تجديد حبس تشكيل عصابى لاتجاره في النقد الأجنبي

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 03:08 م

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى عملات أجنبية - 2 تمثال مقلد - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل

حجز صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليونا حصيلة تجارة العملة

السبت 09/سبتمبر/2023 - 07:36 م

حجزت مباحث الأموال العامة صاحب شركة ملابس وسيدتين ، لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات صباح باكر. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات

أول قرار ضد عاملين لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبى بمدينة نصر

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 03:21 م

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاملين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى مدينة نصر وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات بالواقعة. ضبط عاملان بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاملان) بمزاولة نشاط غير

قرار جديد ضد تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 03:04 م

امرت نيابة الأموال العامة، باستعجال التحريات ل ٣ من عناصر تشكيل عصابى متهمين بغسـل 70 مليون جنيه

قرار جديد ضد المتهم بالاتجار في العملة الأجنبية بالشروق

الإثنين 31/يوليو/2023 - 10:29 م

استعجلت نيابة الشروق، التحريات التكميلية لشخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في مدينة الشروق ، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة