فيتو | الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال صفحة 33

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال صفحة 33

أول تحرك ضد شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

الأربعاء 08/مارس/2023 - 03:17 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بتفريغ محادثات وهواتف شخصين لقيامهما بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات

القبض على صاحب شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد بالجيزة

الجمعة 03/مارس/2023 - 12:09 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة. الداخلية تفتح مستشفيات الشرطة للكشف مجانا على السيدات حبس تشكيل عصابى يقوم بتصنيع الكبتاجون وضبط مخدرات بـ45 مليونا

ضبط تاجر سيارات غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 12:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه

القبض على مستريحة بسوهاج لجمعها أموال المواطنين بزعم توظيفها

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 02:01 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريحة سوهاج جمعت أموال المواطنين بزعم توظيفها قدرت بـ 1.5 مليون جنيه. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 10 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية

ضبط شخص بتهمة الترويج لعملات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 12:21 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، القبض على مزور بالقليوبية لقيامه بترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى. تحرير 13896 مخالفة تجاوز السرعة و187 السير بدون تراخيص أعلى الطرق ضبط صاحب شركة غسل 15 مليون

ضبط صاحب شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 11:48 ص

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. الممنوعون من السفر لأداء مناسك حج القرعة 2023 (إنفوجراف) قرعة الحج 2023، حالات تلغى طلب أداء مناسك الحج قامت الإدارة

ضبط المتهم بتزوير العملات الوطنية فئة 200 جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 11:11 ص

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الإسكندرية. قرعة الحج 2023، الرابط الرسمى للتقديم فى قرعة الحج من منزلك قرعة الحج 2023، من منزلك باتصال

قرار جديد من النيابة ضد رجل أعمال متهم بغسل 10 ملايين جنيه

الخميس 16/فبراير/2023 - 07:54 م

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

الأموال العامة تضبط رجل أعمال بتهمة غسل أكثر من 10 ملايين جنيه

الخميس 16/فبراير/2023 - 12:17 م

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ضبط تشكيل عصابي غسل 190 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الأحد 12/فبراير/2023 - 12:00 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط) لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية

ضبط المتهم بإدارة وكر لتزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

الجمعة 10/فبراير/2023 - 03:41 م

ألقت مباحث الاموال العامة ، القبض المتهم بإدارة وكرا لتزوير المحررات الرسمية والعرفية فى الدقهلية . ضبط أشهر مزور عملات أجنبية فى الدقهلية سقوط دجال قصر النيل للنصب على المواطنين بزعم السحر والشعوذة وكانت معلومات وتحريات الإدارة

ضبط أشهر مزور عملات أجنبية فى الدقهلية

الجمعة 10/فبراير/2023 - 03:22 م

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة

سقوط تشكيل عصابي غسل 100 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

الخميس 09/فبراير/2023 - 04:17 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص " ل 4 منهم معلومات جنائية "؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك للنصب على المواطنين

الأربعاء 08/فبراير/2023 - 02:15 م

ضبطت مباحث الأموال العامة ، شخصين كونا تشكيلا عصابيا بالمنيا لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى. استيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة