فيتو | الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال صفحة 24

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال صفحة 24

قرار جديد ضد صاحب شركة غسل 2.3 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 02:22 م

أمرت نيابة الاموال العامة ، بالتحفظ علي سجل مكالمات ومحادثات السوشيال ميديا لصاحب شركة لقيامه بغسل 2.3 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية مستحقة عليه لإحدى شركات مملوكة للدولة بسوهاج وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

ضبط صاحب شركة غسل 2.3 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية مستحقة

السبت 30/سبتمبر/2023 - 01:11 م

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع

ضبط تشكيل عصابي لتقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية

السبت 30/سبتمبر/2023 - 12:49 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى لتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر. وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم

حجز صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه متحصلة من النصب بالقاهرة

السبت 30/سبتمبر/2023 - 12:28 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحجز صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط تشكيل عصابي بتهمة ترويج عملات مقلدة على مواقع التواصل بالجيزة

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 12:21 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي بتهمة إنشاء صفحات لبيع العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبي شرائها نظير مبالغ مالية للنصب عليهم. ترويج عملات وطنية مقلدة لراغبي الشراء أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

تحرك جديد ضد مدير شركة استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 03:17 ص

جددت نيابة الأموال العامة ، حبس مدير شركة سياحة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بإجمالي 2 مليون جنيه، وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

حجز مدير شركة استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 06:57 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحجز مدير شركة سياحةبسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بإجمالى 2 مليون جنيه ، ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا

حبس صاحب محل هواتف وشريكه 4 أيام بتهمة الاستيلاء على 1.1 مليون جنيه

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 04:48 م

قررت النيابة العامة حبس صاحب محل هواتف وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم الاستيلاء علي 1.1 مليون جنيه. وكانت أجهزة الأمن نجحت فى ضبط صاحب محل هواتف محمولة وشريك بسوهاج لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. نصب على المواطنين

ضبط مدير شركة استولى علي 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 12:48 م

ألقت مباحث الاموال العامة ، القبض على مدير شركة سياحة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج بإجمالى 2 مليون جنيه. محامي الفنان صبري عبد المنعم يكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب على موكله ضبط مستريح

حبس صاحبي شركتين بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة في سوهاج

السبت 23/سبتمبر/2023 - 01:07 ص

قررت النيابة العامة، حبس صاحبي شركتين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا بتهمة غسل 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة في سوهاج. حبس صاحبي شركتين بتهمة غسل ملايين الجنيهات أنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات

ضبط شخص بتهمة التزوير لتسهيل الحصول على قروض بنكية بالمقطم

الجمعة 22/سبتمبر/2023 - 12:46 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخص في المقطم بتهمة التزوير لتسهيل الحصول على القروض من البنوك عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك. ضبط شخصين بتهمة غسل 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة

ضبط شخصين بتهمة غسل 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة

الجمعة 22/سبتمبر/2023 - 12:27 م

وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات)

قرار ضد صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

السبت 16/سبتمبر/2023 - 02:05 م

جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير

القبض على صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 02:14 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ.

القبض على مدير شركة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 02:46 م

ألقت مباحث الاموال العامة القبض على مدير شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة. القبض على صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليونا حصيلة تجارة العملة حبس رئيس مجموعة صيدليات بالجيزة لامتناعه عن سداد