فيتو | وحدة مكافحة غسل الاموال

وحدة مكافحة غسل الاموال

غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:30 م

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر

حسن عبد الله يستقبل وفدا من البنك المركزي لجنوب السودان لنقل التجارب والخبرات المصرية

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 02:44 م

رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، مؤكدا على الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان

الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 27/مارس/2023 - 08:00 م

شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلًا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 27/مارس/2023 - 05:06 م

تفاصيل ورشة وحدة مكافحة غسل الأموال.. أحمد خليل: الأزمات العالمية بيئة خصبة للجرائم

الإثنين 06/مارس/2023 - 01:00 م

أبرز المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال مشاركة الوحدة اليوم الإثنين في فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية السنوية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة

الإجراءات الواجب اتخاذها في البنوك من المؤسسات عند الاشتباه بعمليات غسل أموال

الجمعة 24/فبراير/2023 - 03:18 ص

كشف البنك المركزي أنه حال وجود شكوك في عمليات غسيل أموال لا بد من اتخاذ عدة إجراءات سريعة ضد تلك الممارسات. وأضاف البنك في تعليماته أنه يتعين على المؤسسة المالية في هذه الحالة ملء النموذج نموذج إخطار بنك عن عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال مع اتباع كافة التعليمات الآتية عند ملئه: عمليات غسيل

إجراءات تتخذها النيابة العامة لتحديد مصدر أموال الأنشطة الإجرامية

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 02:31 م

تتخذ النيابة العامة عدة إجراءات لتحديد متحصلات الأعمال الإجرامية وتعقبها، وضبطها، وتحديد مصدر الأموال غير المشروعة والأصول واستظهار أنماط غسل الأموال بها. وهذه الإجراءات هي: ندب الإدارةَ العامَّةَ للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية؛ لفحص ما يحويه هواتف المتهمين الذين يتم ضبطهم من قبل الاجهزة الامنية