فيتو | مكافحة جرائم غسل الاموال

مكافحة جرائم غسل الاموال

رئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب: التزام مصري راسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال

الإثنين 07/يوليو/2025 - 11:42 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار

أول قرار ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة

الخميس 23/مايو/2024 - 12:01 م

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي...

القبض على عاطل وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى القاهرة

السبت 13/يناير/2024 - 11:23 ص

ألقت مكافحة المخدرات، القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بمحاولة غسـل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة فى القاهرة. تحرير 1294 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية

القبض على شخصين بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 02:44 م

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة .

القبض على صاحب شركة سياحة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 06:54 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزةلقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة في البحيرة

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 06:22 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بالبحيرة لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر

إدارة مكافحة المخدرات تعقد المؤتمر السابع لمواجهة غسل الأموال (صور)

الخميس 23/مارس/2023 - 01:11 م

تحت شعار جرائم المخدرات وغسل الأموال التحديات – آليات المواجهة ، ينظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال الجريمة المنظمة.

اليوم، انطلاق الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهذه الملفات على الطاولة

الأربعاء 01/مارس/2023 - 08:21 ص

تنطلق صباح اليوم الإربعاء ، الدورة الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية

كشف حساب الداخلية في 2022.. القضاء على 116 بؤرة إرهابية وضبط مخدرات بـ7 مليارات جنيه (صور)

الإثنين 23/يناير/2023 - 06:32 م

احتفلت اليوم الأثنين،وزارة الداخلية بعيدها الـ 71 فى أكاديمية الشرطة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الدولة واسر الشهداء والمصابين. اقرا ايضا: أخطر رسائل وزير الداخلية للتنظيمات المتطرفة واستعرضت وزارة الداخلية خلال الاحتفال، جهودها فى مواجهات مخططات العناصر

جديد حبس موظف غسل 2 مليون جنيه حصيلة التربح من منصبه بالغربية

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 02:25 م

جددت نيابة الأموال العامة، حبس (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (العقارات - تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية"،حيث تقدر أفعال الغسل التي قام

غسلوا 30 مليون جنيه.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من الخطوط الرئيسية

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 01:05 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، محبوسين حاليًا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص

القبض على 13 تشكيلا عصابيا بتهمة غسل الأموال والنصب على المواطنين

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 05:48 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم غسل الاموال والاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وتوزير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى. القبض على تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بجنوب سيناء انتحلا