شرطة أستراليا تفكك شبكة غسيل أموال تابعة لـ«حزب الله»
قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، إنها فككت شبكة غسيل أموال بـ20 بلدًا، جزء من أموالها يعود لحزب الله اللبنانى.
وذكرت وكالة فرانس برس أن اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة صادرت أصولا تقدر بـ510 ملايين دولار، من بينها 26 مليون دولار أسترالى نقدًا، فضلًا عن كميات ضخمة من المخدرات خلال عملية استمرت عاما حملت اسم «إيليغو».
وأضافت اللجنة أن الحملة كانت موجها ضد عمليات تبييض الأموال من مصادر وأنشطة غير شرعية لعصابات ومهربين حيث حددت 18 عصابة منظمة و128 شخصًا من 20 بلدًا.
وأوضحت أنه تم اعتقال 105 مشتبهين به وتم إغلاق ثلاثة معامل لمادة الميثافيتامين المسببة للإدمان، ومصنع غير شرعى للقنب الهندى في سيدنى.
وأعلنت الشرطة أنها رصدت تلك الأنشطة من خلال بعض المكاتب التي تنقل أموال من الخارج إلى طلاب أوعمال مقيمين في أستراليا يتلقون أموالًا في بعض الأحيان من عائلاتهم في الخارج.
