ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
غسل 80 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، وإظهارها في صورة كيانات وأنشطة قانونية.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء مصادر غير مشروعة من تجارة المخدرات
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال، في محاولة لدمجها داخل الاقتصاد الرسمي.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
إجراءات قانونية مستمرة
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، وضبط المتحصلات غير المشروعة.
