ضبط شخص غسل 35 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية وضبط 26 شركة سياحة وهمية

 نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.

وتبين أن قيمة غسل الأموال التي قام بها المتهم قدرت بنحو 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص لاتهامها بالنصب على المواطنين عبر رحلات وهمية

على جانب آخر، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المرتبطة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الكيانات غير المرخصة العاملة في مجال السياحة، تمكنت الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام مسؤولي (26 شركة سياحية بدون ترخيص) تعمل بنطاق عدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج ورحلات سياحية مختلفة، وإيهام الضحايا بأنها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة.

كما تبين قيام المتهمين بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين واستقطابهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.