تحرك جديد ضد متهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
طلبت نيابة الأموال العامة، من البنك المركزي إعداد كشف حساب بنكي لأحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بنحو ٦٠ مليون جنية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم تورط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، قبل أن يسعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال عدة أساليب، من بينها تأسيس شركات، وشراء سيارات؛وذلك بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
