استعجال تحريات المباحث بواقعة ديلر حاول غسل 2 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال التحريات الخاصة بواقعة ديلر مخدرات متهم بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاطه بتجارة المخدرات بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًّا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط.
وتم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - سلاح ناري - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة)، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
