ضبط عصابة البترول استولى على تحويشة المصريين
كشف 3 أشخاص تورطوا في غسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
غسل 100 مليون جنيه، كشفت مباحث الأموال العامة، تورط ثلاثة أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
النصب على المواطنين زعم التنقيب عن البترول
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
طرق غسل الاموال
وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جرائم غسل الاموال
ياتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
عقوبة غسل الأموال
القانون حدد في مادته ١٤ على عقوبة مقيدة للحرية والغرامة، بعقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون وتلك المادة الثانية التي تشرح معني الجريمة كما سبق شرحها ببساطة والمحكمة كما ان المحكمة التي تختص بنظر تلك الجرائم هي محكمة الجنايات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
