حبس صاحب معرض غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى
أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب معرض دراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى.
طرق غسل الأموال
واأدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بـــ 15 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
