استعجال تحريات سمسار غسل 3 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات الأموال العامة حول سمسار له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
نص التحريات الأولية
وكانت التحريات أكدت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
