ضبط شخصين بتهمة غسل 9 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين بكفر الشيخ
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بغسـل قرابة 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية- تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ (9 ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
