ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال توظيف الأموال.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10) ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
