سقوط عنصر إجرامي غسل 3 ملايين جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية بالسويس
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عنصر إجرامي بالسويس لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ) بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 ملايين جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
