ضبط شخصين بالغربية بتهمة غسـل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين" مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات" "لهما معلومات جنائية" - ومقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذين من محل أحدهما (كائن بدائرة مركز السنطة) مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وتم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – وأجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء العقارات والأراضي الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريبًا).
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
