أول قرار ضد صاحب شركة لاتهامه بغسل 11 مليون جنيه في الدقهلية

قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بغسل 11 مليون جنيه حصيلة عدم سداد مديونية عليه. 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالي (2 مليون جنيه) وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة. 

وأوضحت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية "تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات" بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(11 مليون جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.