أول قرار ضد صاحبة شركة لاتهامها بغسل 2 مليون جنيه
قررت نيابة الأموال العامة، حبس صاحبة شركة بتهمة غسل 2 مليون جنيه حصيلة التعثر في سداد مديونية لإحدى شركات الدولة متخصصة بتجارة الأدوية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية؛ بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية المملوكـة للدولــــة، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها ( 2 ) مليون جنيه وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها والصادر ضدها العديد من الأحكام في القضايا المرفوعة من الشركة، وهو الأمر الذي مكنها من تكوين ثروة وذويها بطريقة غير مشروعة في مجالات (شراء العقارات - تأسيس الشركات - إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك).
وقدرت أفعال الكسب التي قامت بها المتهم بمبلغ 2 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
