سقوط مستريح السيدة زينب المتهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة مخلفات لاتهامه بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين في السيدة زينب.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على استثمار أموالهم فى مجال تجارة المخلفات على خلاف الحقيقة نظير أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه استولى على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات قيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
