ضبط مسجل خطرغافل المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على أموالهم
ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بمغافلة عملاء البنوك المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من حساباتهم من خلال تحويلها لحساب آخر باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم دون علمهم.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بالمنيا) من خلال قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وخاصة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، وايهامهم بمساعدتهم فى إجراء عمليات السحب باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وقيامه بمغافلتهم وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساب آخر خاص بشقيقه بإستخدام بطاقاتهم دون علمهم، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من (19) عميل من عملاء البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار بالنقد الأجنبى
وفى سياق آخر ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت مليوني جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى 2مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
