القبض على موظف بالغربية لتسهيل البناء على أراضي زراعية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لتسهيل للآخرين البناء على أراضي زراعية بمختلف بالقانون.
كما ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بحجم تعاملات بلغت أكثر من 12 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع 9 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وقيامه باستخراج تراخيص بناء مقابر لهم بمساحات مختلفة خارج الحيز العمرانى، وتمكينهم من البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير كما تبين قيام الجهات المختصة بتحرير محاضر تعدى على الأراضى الزراعية للأشخاص سالفي الذكر لقيامهم ببناء مقابر على الأراضي الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلًا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي ( ATM) داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي – 3 ماكينات نقاط البيع ""POS والتي تستخدم في نشاطه الإجرامي).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين (12) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
