ضبط مسئول عن ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك استولى على 700 ألف بالزيتون
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة الزيتون استولى على 700 ألف جنيه.
جرائم الاحتيال المصرفي
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم قيام المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي بالبنك – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون ؛ باستغلال طبيعة عمله كونه المسئول عن ماكينات الصراف الآلي والإطلاع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف الآلي والتي يوجد بها فائض من عمليات السحب والإيداع وهي المبالغ المالية الناتجة عن العمليات التي تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل ماكينات الصراف الآلي حينها أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات والتي يقوم بالإطلاع عليها نظرًا لطبيعة عمله.
سرقة أموال ماكينات الصرف الآلي
واختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ خلسة بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه "حسن النية " وتحويل تلك المبالغ إلى ذلك الحساب دون علم البنك والاستيلاء عليها عقب ذلك حيث قام بإجراء 59 عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة بإجمالى مبالغ بلغت 700 ألف جنيه مصري تم الاستيلاء عليها.
استولى على 700 ألف
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بطاقة الدفع الإلكتروني"المستخدمة في صرف المبالغ المالية" – هاتف محمول – مبلغ مالي )، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفى سياق آخر، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز قسم شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "عملات أجنبية " بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
النقد الأجنبي
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما تبين أن إجمالى المبالغ المالية التي قام باستبدالها طبقًا للفحص المستندي خلال عام بما يعادل (4) مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
