بتعاملات 10 ملايين جنيه.. القبض على شخصين وسيدة للاتجار بالنقد الأجنبى
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين وسيدة لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بتوفير تلك العملات الأجنبية لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، متخذًا من المكتب الخاص به مركزًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أسعار السوق السوداء
وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد ؛ بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد واستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعاملا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وكما تبين أن حجم تعاملاتها طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (4٫728٫000 مليون جنيه).
تجميع مدخرات العاملين المصريين
وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات قيام أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول للعمل بها"- آخر، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، و قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 4 ملايين جنيه.
