القبض على صاحب شركة وسمسار لإتجارهما في النقد الأجنبي بتعاملات 17 مليون جنيه
ضبطت مباحث الأموال العامة، سمسار بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.
كما تم ضبط مالك شركة إستيراد وتصدير بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 16٫5 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقي العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى.. قيمة بضائع "أجهزة كهربائية - قطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم، وعقب ذلك يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل (945،600 جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
