حبس أجنبيين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وصاحب محل استولى على أموال المواطنين
أمرت النيابة العامة، بحبس أجنبيين للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وصاحب محل استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيم بمحافظة سوهاج و5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (صاحب محل بقالة "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به والكائن بمركز شرطة سوهاج مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ (مليون جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترفا بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول؛ بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة النزهة، وضبط بحوزتهما (عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
