مستريحة الإسكندرية.. استولت على أموال المواطنين بزعم تسهيل الحصول على قروض
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريحة الإسكندرية استولت على أموال المواطنين بزعم تسهيل الحصول على قروض.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية على خلاف الحقيقة.
قروض
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحلة صفة مديرة بأحد البنوك زاعمةً قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهم على قروض بنكية.
قروض البنكية
وقامت بالنصب والإحتيال على الشاكيين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بصفتها المنتحلة وقدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية من البنك محل عملها بمبالغ مالية كبيرة "على خلاف الحقيقة " وقيامها بالاستيلاء على كامل المبلغ المشار إليه دون وجه حق.
توظيف أموال
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة سوهاج) ؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال أحدهما والذي يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول حال تردده على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للآخر من خلال بعض السائقين والتجار حال عودتهم للبلاد وتسليمها له نقدًا حيث يقوم باستبدالها اللي ما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا.. مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
العاملين بالخارج
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن التوصل إلى اعتزامه تسليم مبالغ مالية لذوي العاملين المصريين بدائرة مركز شرطة المنشأة نقدًا، حيث أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – هاتف محمول) .
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع الثاني "هارب" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
