القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الشهادات العليا بمدينة نصر
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا بمدينة نصر.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإنشاء جمعية خدمية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة زاعمًا كونها هيئات علمية متخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولي والبحث العلمي، واستخدام تلك الكيانات الوهمية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا، وقيامه بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الجمعية المشار إليه وعثر بداخلها على (كمية كبيرة من الشهادات "مزورة" منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة ولإحدى الأكاديميات بأسماء العديد من الأشخاص - كمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية - نماذج التحاق بكيان وهمي بالصحافة والإعلام - كتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية - طلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص - عدد من الكارنيهات خاصة بالعديد من الأشخاص من الطلاب والعاملين منسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة - أكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخـارج مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية.. فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني "المتواجد بالخارج حاليًا ".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
