ضبط سيدة وتاجر بالغربية استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفها
ضبطت مباحث الأموال العامة، سيدة وتاجر بالغربية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.
كما تم ضبط عامل اشترك مع آخر لتجميع مدخرات المصريين بالخارج.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية وآخران بقيام (حاصلة على دبلوم – مقيمة بدائرة المركز) بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وتبين قيام المتهمة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (470 ألف جنيه) من الشاكين وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
توظيف أموال
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت المعلومات والتحريات صحة الواقعة وأسفر الفحص عن قيام (تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى)؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القـانــون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.. التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تجميع مدخرات المصريين
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، أحدهم مقيم بمحافظة الدقهلية والأخر " يعمل بإحدى الدول") ؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها أحدهما "بالدولار الأمريكى" ويُقوم بإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين داخل البلاد مـقابل حصولهما على عمولة عن كل حوالة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة..مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتحرى عنه (المتواجد حاليًا خارج البلاد) كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (100) ألف دولار أمريكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
