ضبط مستريح المقطم وعامل بالمنيا لتجميعهما مدخرات المصريين بالخارج
ألقت مباحث الاموال العامة على عامل لاشتراكه مع آخر فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالمنيا، كما كشفت قضية نصب واستيلاء على أموال المواطنين بالمقطم بزعم استثمار أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، ونجله "متواجد حاليًا بإحدى الدول"؛ بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من تلك الدولة، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم المتهم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الآخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى والمتواجد حاليًا خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى بلغت حوالى (مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصب على المواطنين
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأخرى بقيام أحد الأشخاص؛ بتلقى مبالغ مالية منهما بزعم استثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامهما بمنحهما أرباح كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاطًا إحتياليًا، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أورد أصل المبالغ لهما، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه كما أضافت التحريات أن المشكو فى حقه محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
