القبض على سيدة وعامل لتلقيهما تبرعات للأعمال الخيرية بدون ترخيص
قبضت مباحث الأموال العامة، على سيدة وعامل لقيامهما بتلقى تبرعات مالية للمساعدة فى الأعمال الخيرية "بدون ترخيص".
كما ضبط عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) بجمع تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى من المواطنين المقيمين خارج البلاد، من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تبرعات مالية للمساعدة فى الأعمال الخيرية
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن تلقى تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وقيامه بنشر أرقام هواتف محمولة خاصة به للتواصل معه عبر تطبيق "الواتس آب" لتلقى تلك التبرعات من المواطنين داخل البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهتها أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم
وفى سياق اخر تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية وألبان الأطفال مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقـانــون مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
