حبس 3 أشخاص للإتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج
قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار بالنقد الأجنبى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج والنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" – مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندى 20 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من الشركة محل عمله الكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مركزًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات "أجنبية – محلية" – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامي).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مستريح الأدوات الصحية
وفى سياق آخر، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الإسكندرية) و5 آخرين بقيام (أحد الأشخاص) بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية من المبلغين والإلتزام في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها للمجني عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
