الإمارات والصين توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال

وقعت  الإمارات والصين، مذكرة تفاهم في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

مثل الجانب الإماراتي، وحدة المعلومات المالية الإماراتية، فيما مثل الجانب الصيني، مركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال.

الإمارات ترسل طائرتي إمدادات طبية إلى تونس لمواجهة كورونا

كبير مفتي الإمارات: كورونا خطر عالمي يطبق عليه مبدأ وضع الجوائح

مذكرة التفاهم

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشيًا مع أهداف الإمارات، والصين، للتعاون بين السلطات المعنية لجمع وتطوير وتحليل المعلومات، التي تتعلق بالمعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات المتصلة بالتحقيقات التي تجريها السلطتين في كلا البلدين حول المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في مثل هذه الجرائم المالية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في كلا البلدين. 

وقع مذكرة التفاهم كل من علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وجو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال.

 مراسم التوقيع 

وأُقيمت مراسم التوقيع عن بُعد بحضور الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى جمهورية الصين، وصالح الذيب، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات في الصين، وتشو تشونلي، المستشار الاقتصادي في سفارة جمهورية الصين في الإمارات.

وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: يجسد توقيع مذكرة التفاهم قوة العلاقة التي تربط وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، ومركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، في مجال التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الأنشطة المشبوهة

وتابع: وسنواصل جهودنا المشتركة الحثيثة في مواجهة كافة الأنشطة المشبوهة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي.

من جانبه قال جو ويون جون، المدير العام لمركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال: يولي مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال أهمية كبيرة للتعاون مع نظرائه في الدول الأخرى.

وتابع: ومع تزايد نمو الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين، ودولة الإمارات في السنوات الأخيرة، يُمثّل توقيع مذكرة التفاهم تطوير آلية للتعاون في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.