ضبط صاحبي معرض وشركة لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات لاتجاره فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته عملات أجنبية. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب معرض سيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من معرض السيارات الخاص به مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

مباحث الأموال العامة 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وبحوزته ( مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول- أجندة مدون بها أسماء وبيانات عملائه).


بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وزارة الداخلية  

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

محافظة الدقهلية 

وفى سياق متصل ، ألقت مباحث الاموال العامة،  القبض على صاحب شركة لإنتاج البرمجيات لاتجاره فى النقد الاجنبى بالدقهلية .




 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب شركة لإنتاج البرمجيات - مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية)  بتلقى العديد من التحويلات المالية بعملات أجنبية على حسابه بأحد البنوك من عدة أشخاص بإحدى الدول العربية ، مقابل عمل الدعاية والإعلان على شبكة الإنترنت من خلال الشركة الخاصة به وعقب ذلك يقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.