ضبط صاحب معرض وآخر لاتجارهما بالنقد الأجنبي
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب معرض للأدوات الكهربائية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم فى مجال تحويل الأموال وذلك بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون فى مجال الشحن البرى للبضائع والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبى وإرسالها له من خلال سائقى سيارات الشحن البرى.
وعلى الجانب الآخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو800 الف ريـال سعودى.
كما تم ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت وإستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التى يحمل جنسيتها.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بعمليات التحويلات بالإشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة ، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
وعلى الجانب الآخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو800 الف ريـال سعودى.
كما تم ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت وإستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التى يحمل جنسيتها.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بعمليات التحويلات بالإشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة ، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
