ضبط شقيقين وزوجة أحدهما بتهمة غسل 6 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بكفر الشيخ
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص "شقيقين "لهما معلومات جنائية" ، وزوجة أحدهما" ، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالى 6 ملايين جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالى 6 ملايين جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
