ضبط مدير شركة وعامل لاتجارهما بالنقد الأجنبى بحوزتهما عملات وطنية وأجنبية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض علي اثنين من العناصر القائمة على الاتجار بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفى بالقاهرة والإسماعيلية. 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على دبلوم بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. 


 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم  حــال تواجده بدائرة قســـم شرطـــه عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (3985 جنيه سودانى  - 3000 ليره لبنانى - 500 ريال يمنى - 130 ريميمبى صينى  - 116 ريال قطرى - 2000 جنيه مصرى) ،  وكذا ضبط (هاتف محمول).


و تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وبمواجهته أقر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفى سياق آخر،  أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (شريك بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية) بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال إنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والإتجار فى العملات الإفتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية " الدولار الأمريكى" ، وإستخدام حسابه بأحد البنوك فى عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصرى بينه وبين عملائه.


 وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .


كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (200000 - مائتان ألف جنيه مصرى)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.