ضبط صاحب شركة اشترك مع عاطل في الاتجار بالنقد الأجنبى بالمنيا
القت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحب شركة اشترك مع عاطل بالإتجار بالنقد الأجنبى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه فى المنيا .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (صاحب شركة إستثمار عقارى ، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا)؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 40 مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (صاحب شركة إستثمار عقارى ، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا)؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 40 مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
