الداخلية الكويتية تصدر 91 تدبيراً احترازياً ضد شركات في يوليو الماضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 91 تدبيراً احترازياً للشركات المخالفة في يوليو الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذار لشركة تأمين، و10 لشركات مجوهرات، لافتة إلى أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، كما أوقفت التعامل مع الأرقام المدنية لثلاث شركات عقار وشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 38 شركة عقارات وشركة صرافة وشركتي تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإجراءات المختصة فيها، وإجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية وخمس شركات صرافة و15 شركة مجوهرات و14 شركة تأمين.
وأشارت إلى أن مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 58 ترخيصاً، موزعة على 57 شركة عقارية وشركة مجوهرات.
