اللقطات الأولى لضبط تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ثلاثة أشخاص أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، سيدة "لها معلومات جنائية"، سائق - مقيمين بالجيزة والقاهرة؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجاري" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكاناً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهم (1470000 جنيه مصري– 155347 دولار أمريكي- ماكينة عد نقود- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" – ثلاث هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصهم تبين احتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع").
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جارى ضبطه" وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
