حجز مسجل خطر غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسماعيلية
أمرت نيابة الأموال العامة بحجز أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالى (الأراضي الزراعية – العقارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
