تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامه بغسل ٧٥٠ مليون جنيه من تجارة المخدرات

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة حبس 7 متهمين لاتهامهم بغسل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحريات عن قيام سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 750 مليون جنيه. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.