ضبط محاسب وعامل لاتجارهما بالنقد الأجنبى بتعاملات أكثر من 5 ملايين
ضبطت مباحث الأموال العامة محاسب بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .
كما ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال لإحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط صاحب شركة لإتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالغربية
وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع أربعة أشخاص يعملون حالياً بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل 4,5 مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
