حبس عنصر إجرامي بتهمة غسيل أموال بقيمة 265 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بحبس عنصر إجرامي، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بغسيل أموال من الإتجار في المواد المخدرة بلغت قيمته 265 مليون جنيه.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.
الداخلية تضبط 4 قضايا غسيل أموال ونقد وتهريب بقيمة 50 مليون جنيه
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بنحو 265 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
