ضبط قضيتي تجميع مدخرات العاملين بالخارج في سوهاج والأقصر
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط قضيتي اتجار غير مشروع في النقد الأجنبى بمحافظتى سوهاج والأقصر، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "أحمد. م. ر" صاحب شركة، ومقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه لتلك العملات من راغبى بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا، وإعادة بيعها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى في حسابه بأحد البنوك فرع إسنا، والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (3،000،000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى).
وفى ذات السياق أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "رزق الله. ص. ر " حاصل على دبلوم تجارة (يعمل بإحدى الدول العربية)، و"عياد. ص. ر" حاصل على دبلوم زراعة (شقيق الأول ويعمل بذات الدولة)، و"صبحى. ص. ر" عامل (شقيق الأول والثانى) وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.
وبتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهم خارج البلاد واستبدالها للجنيه المصرى من بعض شركات الصرافة هناك وإرسالها على حساب الثالث بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا أو مع أحد العائدين من تلك الدولة حيث يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله اعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى (3،000،000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
